Shtetet e Bashkuara ndaluan Tornado Cash vetëm pak ditë më parë: ura e kriptomonedhës u bllokua në tokën amerikane, ndërsa themeluesit dhe asetet e saj po hulumtoheshin nga autoritetet. Sot, arrestimi i një prej themeluesve të Tornado Cash duket se jep shpresë për një përparim në këtë çështje.
Sipas raporteve nga agjencia holandeze e hetimit tatimor FIOD, ekuivalente e Guardia di Finanza-s sonë, një nga zhvilluesit e Tornado Cash u arrestua dje në Amsterdam. Autoritetet sqarojnë se 29-vjeçari me origjinë të panjohur, u arrestua pasi dyshohet se “ka marrë pjesë në fshehjen e flukseve financiare kriminale dhe ka lehtësuar pastrimin e parave duke përzier kriptovaluta”.
Me pak fjalë, akuzat mbeten ato të pastrimit të parave përmes kriptovalutave që tashmë po i drejtohen ndërkombëtarisht të gjitha urave dhe mikserëve të kriptomonedhave, të cilat po mbyllen një nga një: përveç rastit të Tornado Cash, në fakt, në maj u mbyll edhe ai. urën e njohur Blender.io, ndërkohë që tashmë flitet për ndalimin e RenBridge.
Hetimi i FIOD për Tornado Cash filloi qershorin e kaluar, kur institucioni filloi të dyshonte se ura ishte përdorur për të fshehur flukse të mëdha parash pranë krimit të organizuar, veçanërisht mashtrimet dhe sulmet e hakerëve që lidhen me botën e kriptomonedhave. Sipas agjencisë, Tornado Cash ka pastruar 1 miliard dollarë nga aktivitetet e paligjshme që nga themelimi i saj në 2019 deri më sot.
Për t’i bërë gjërat edhe më keq për themeluesit dhe zhvilluesit e portalit, ekziston edhe akuza e bërë nga autoritetet holandeze për përfitime personale nga pastrimi i parave “të pista”: sipas FIOD, në fakt, i arrestuari do të kishte bërë ” fitime të përmasave të mëdha përmes transaksioneve të paligjshme në Tornado Bridge”.
Discussion about this post