Në vetëm disa muaj nga krijimi i saj, një njësi e re federale amerikane ka arritur të japë një goditje të fortë ndaj industrisë globale të mashtrimeve me kriptomonedha, duke sekuestruar dhe ngrirë fonde që kapin vlerën e më shumë se 580 milionë dollarëve.
Sipas autoriteteve amerikane, DC Scam Center Strike Force – një strukturë e posaçme e ngritur pranë Departamenti i Drejtësisë i SHBA ka identifikuar dhe bllokuar qindra miliona dollarë kriptoaktive që lidhen me rrjete kriminale transnacionale, kryesisht me origjinë nga Kina, të përfshira në mashtrime masive financiare ndaj qytetarëve amerikanë. Njësia u krijua për t’u përballur me një valë në rritje mashtrimesh online, të njohura veçanërisht përmes skemës së quajtur “pig butchering”. Në këto raste, viktimat kontaktohen përmes rrjeteve sociale ose aplikacioneve të mesazheve, ndërtohet gradualisht një marrëdhënie besimi dhe më pas ato binden të investojnë në platforma të rreme kriptomonedhash. Pasi fondet transferohen, ato zhduken pa lënë gjurmë.
Autoritetet theksojnë se pjesa më e madhe e parave të bllokuara lidhet me këto skema, të cilat kanë shkaktuar humbje miliardëshe në mbarë botën. Vetëm në Shtetet e Bashkuara, dëmi vjetor nga mashtrimet me kripto dhe investime të rreme vlerësohet në rreth 10 miliardë dollarë. Hetimet kanë zbuluar se shumë prej këtyre operacioneve drejtohen nga qendra të mirëorganizuara mashtrimi në Azinë Juglindore, përfshirë zona në Myanmar, Kamboxhia dhe Laos. Në disa raste, këto qendra lidhen edhe me trafikimin e qenieve njerëzore, ku individë të detyruar punojnë për të mashtruar viktima jashtë vendit.
DC Scam Center Strike Force bashkëpunon ngushtë me agjenci të tjera federale, përfshirë FBI dhe Shërbimin Sekret amerikan, si dhe me platforma private të kriptomonedhave, për të gjurmuar transaksionet dhe për të ndalur qarkullimin e fondeve të paligjshme përpara se ato të zhvendosen ose të pastrohen. Zyrtarët amerikanë e shohin këtë nismë si një model të ri për luftën kundër krimit financiar në epokën digjitale, ku shpejtësia e reagimit dhe bashkëpunimi ndërinstitucional janë vendimtare. Ata paralajmërojnë se, pavarësisht rezultateve të deritanishme, mashtruesit po përshtaten vazhdimisht dhe rreziku mbetet i lartë, veçanërisht për investitorët individualë pa përvojë. Mesazhi i autoriteteve është i qartë: kriptomonedhat nuk janë më një territor i paarritshëm për ligjin, dhe çdo transaksion i dyshimtë mund të gjurmohet, bllokohet dhe, në shumë raste, t’u kthehet viktimave.
Discussion about this post