Binance ndaloi tërheqjet për disa asete dixhitale dje pasi vuri re ndryshime anormale të çmimeve. Megjithatë, bursa më e madhe në botë përballet me një problem më serioz. Sipas Reuters, Departamenti Amerikan i Drejtësisë mund ta akuzojë firmën për pastrim parash dhe shkelje të dënimeve penale, por disa hetues besojnë se provat nuk janë të mjaftueshme.
Probleme ligjore për Binance dhe CZ?
Hetimi, i cili filloi në vitin 2018, ka të bëjë me pajtueshmërinë me ligjet për pastrimin e parave dhe sanksionet kundër Iranit. Një shumicë e hetuesve federalë (të paktën tre zyra të Departamentit të Drejtësisë janë të përfshira) besojnë se ka prova të mjaftueshme për të kërkuar akuza formale kundër bursës dhe disa drejtuesve, duke përfshirë CEO dhe themeluesin Changpeng Zhao (CZ). Për momentin nuk ka një vendim zyrtar, por është gjithashtu e mundur të negociohet një marrëveshje.
Hetimi filloi kur zyra e avokatit të Seattle zbuloi se disa kriminelë po përdornin Binance për të lëvizur fonde të paligjshme. Ligji i Sekretit Bankar kërkon që shkëmbimet të regjistrohen në Departamentin e Thesarit dhe të jenë në përputhje me Aktin Kundër Pastrimit të Parave. Binance nuk e ka bërë kurrë këtë. Në vend të kësaj, Zhao krijoi një shkëmbim të veçantë (Binance.US) për të zhvendosur vëmendjen e hetuesve nga platforma kryesore.
Vitin e kaluar, ajo nisi një përpjekje punësimi për të ndërtuar një ekip që zbulon aktivitetet e paligjshme dhe punon me zbatimin e ligjit. Të paktën pesë punonjës ishin menaxherë të Shërbimit të të Ardhurave të Brendshme (ekuivalente me Agjencinë tonë të të Ardhurave), duke përfshirë Tigran Gambaryan, Shefi aktual Global i Inteligjencës dhe Hetimeve. Sipas Reuters, Binance ka përpunuar gjithashtu mbi 1 miliard dollarë transaksione në emër të kompanive iraniane, në kundërshtim me sanksionet e vendosura nga SHBA.
Kompania ka publikuar një postim zyrtar në blog për të ilustruar punën që ka bërë deri më tani për të luftuar aktivitetet e paligjshme dhe për të ndihmuar zbatimin e ligjit. Deklarata e një zëdhënësi u shpërnda në Twitter, duke nënvizuar se ajo që shkruan Reuters nuk korrespondon me të vërtetën:
Reuters has it wrong again.
Now they're attacking our incredible law enforcement team. A team that we're incredibly proud of – they've made crypto more secure for all of us.
Here’s the full statement we sent the reporter and a blog about our remarkable law enforcement team.
— Binance (@binance) December 12, 2022
Discussion about this post